Войти

Система MetaAstra^ планируется к запуску в январе. В первой версии будет будет реализована функциональность:
— Создание учетных записей, управление профилями
— Мастер онбординга для физических и юридических лиц
— Автоматизированная система KYC верификации и AML проверки
— Регистрация ОТС сделок, подготовка и заключение контрактов
— Учет движения денежных средств при исполнении сделок/контрактов
— Учет цифровых активов

Мы благодарим Вас за интерес к нашему сервису и предлагаем оставить небольшое сообщение — мы обязательно ответим Вам и запишем в “список ожидания” — как только система будет запущена Вы получите приглашение на открытие счета.
Надеемся на интересные совместные проекты и долгосрочное сотрудничество!

Заполнить заявку
Пожалуйста, укажите своё имя
Пожалуйста, укажите свой E-mail
Пожалуйста, опишите своё обращение в нескольких словах.
* - Обязательные поля
Календарь
Интеграция системы Integrity One с KYC/AML сервисами Sumsub

Интеграция системы Integrity One с KYC/AML сервисами Sumsub

Правила KYC/AML постоянно модифицируются, так же как постоянно меняется мир вокруг нас и регуляторные правила в разных странах. Чтобы соответствовать самым современным требованиям и быть на острие технологий компания Integrity Global выбрала решение Sumsub и автоматизирует процессы во всех трех основных областях комплаенс проверок: KYC, KYB, crypto monitoring.

Sumsub является одним из мировых лидеров в области предоставления автоматизированных сервисов верификации контрагентов, контроля транзакций и предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Integrity Global применяет меры должной осмотрительности как при установлении деловых отношений так и в течение всего срока работы с контрагентами посредством постоянного контроля.

В настоящий момент запущена следующая функциональность:

KYC (Know Your Client)

Новые пользователи проверяются на предмет глобальных санкций, списков наблюдения, PEP и негативных данных в средствах массовой информации, а также по ним проводится стандартная проверка документов и информации:

  • Подтверждение живого человека и соответствие лица
  • Проверка личности (документов)
  • Проверка адреса
  • Подтверждение номера телефона
  • Подтверждение электронной почты
  • Проверка и предотвращение легализации денег, полученных преступным путем

Верификация личности

KYB (Know Your Business)

Процедура Know Your Business (KYB, Знать Ваш Бизнес) преследует ту же цель, что и KYC, это способ оценить AML/CFT риски, которые представляют новые и существующие деловые отношения, и помочь определить, является ли бизнес подлинным или используются для сокрытия личности владельцев или деловой активности в незаконных целях.

Соответственно, процедура KYB выясняет конечных бенефициаров (UBO), чтобы понимать, кто извлекает выгоду из финансовой деятельности предприятия. А также выполняются проверки, подпадает ли предприятие или его сотрудники под действие международных санкций, подвергались ли они политической коррупции или были объектом новостных сообщений, которые могут указывать на их причастность к преступной деятельности.

Для этих целей собираются и обрабатываются следующие корпоративные документы:

  • Свидетельство о регистрации
  • Учредительный договор и Устав организации
  • Документы о бенефициарных владельцах (UBOs) и директорах организации
  • Свидетельство о занимаемой должности / Свидетельство о хорошей репутации
  • Выписки из государственного реестра юридических лиц
  • Полная структура акционерного капитала с указанием стран(ы) регистрации и указанием UBOs (более 10%)
  • Банковские выписки организации за последние 3 месяца
  • Подтверждение фактического коммерческого адреса (счет за коммунальные услуги не старше 3 месяцев или фактический договор аренды, инвойсы и подтверждение платежей)
  • Соглашения с основными партнерами и конрагентами
  • Документ, удостоверяющий личность каждого директора и бенефициарного владельца (паспорт/удостоверение личности)
  • Подтверждение адреса каждого директора и бенефициарного владельца (счет за коммунальные услуги/банковская выписка не старше 3 месяцев)
  • Подтверждение благосостояния UBOs – выписка из банка за последние 3-6 месяцев, подтверждающая источник средств, налоговая декларация, сбережения, доход от аренды, выплаченные дивиденды и т.д.
  • Для регулируемого бизнеса: копия лицензии, подписанная политика борьбы с отмыванием денег (AML policy) и процедуры KYC для регистрации и мониторинга собственных клиентов.

Crypto compliance

Решение Sumsub Crypto compliance применяется для выявления и предотвращения финансовых преступлений с использованием крипто активов.

Система позволяет проверить на “токсичность” большинство основных крипто валют, сделать оценку риска по работе с ними, сохранить результаты исследования в детально оформленный отчет с графическим представлением данных, и выполнять мониторинг активов с течением времени.

Оценка токсичности крипто актива

Это не просто технологическая платформа, а юридически оборудованная, ориентированная на клиента система проверки соответствия требованиям AML, FATF и FinCEN, и признанная большинством регулирующих органов.

Оценка токсичности крипто актива

Таким образом компания Integrity Global применяет мощный инструмент автоматизации работы комплаенс департамента и подтверждает высокий уровень соответствия регуляторным требованиям и приверженность международным стандартам.


Календарь

Integrity Global UAB © . All rights Reserved.

Reg.No. 306113196, Address: Perkunkiemio g. 13-91, Vilnius 13618, Lithuania
License registered on August 01, 2022: Cryptocurrency exchange operator &
Depository cryptocurrency wallet operator