В 2024 году команда Integrity Global протестировала несколько различных KYC/AML сервисов и оценила их в реальной работе. В итоге было выбрано решение Shufti Pro как наиболее подходящее модели бизнеса компании.
Shufti Pro
Shufti Pro – это британская технологическая компания, предоставляющая облачную платформу для автоматизированной проверки личности и компаний на базе искусственного интеллекта (ИИ).
Преимущества решения
Shufti имеет специализированное решение для крипто компаний помогая соблюдать нормативные требования индустрии криптовалют, используя передовые IDV-решения Shufti. Платформа поддерживает процессы борьбы с отмыванием денег (AML) и "Знай своего клиента" (KYC) благодаря передовым инновациям в отрасли.
Платформа Shufti Pro объединяет проверку личности (KYC), бизнеса (KYB), AML-скрининг, проверку адреса и возраста, а также биометрическую аутентификацию в рамках единого API.
В отличие от стандартных автоматизированных систем, Shufti использует ИИ для быстрой проверки, но сохраняет возможность экспертной ручной проверки в реальном времени для обработки сложных или подозрительных случаев.
Сервис сертифицирован по стандартам GDPR, PCI DSS, SOC 2 и Cyber Essentials, что критично для работы в финансовом и криптосекторах.