2024 m. Integrity Global komanda išbandė keletą skirtingų KYC/AML paslaugų ir įvertino jų veikimą realiomis sąlygomis. Galiausiai Shufti Pro sprendimas buvo pasirinktas kaip labiausiai tinkamas įmonės verslo modeliui.
Shufti Pro
Shufti Pro – tai britų technologijų įmonė, teikianti debesų kompiuterijos platformą automatiniam tapatybės patvirtinimui ir juridinių asmenų, pagrįstą dirbtiniu intelektu (AI).
Sprendimo privalumai
Shufti turi specialų sprendimą kriptovaliutų įmonėms, padedantį joms laikytis kriptovaliutų pramonės reguliavimo reikalavimų naudojant pažangius Shufti IDV sprendimus. Platforma palaiko kovos su pinigų plovimu (AML) ir „Pažink savo klientą“ (KYC) procesus, naudodama pramonėje pirmaujančias inovacijas.
Shufti Pro platforma viename API integruoja tapatybės patvirtinimą (KYC), verslo patvirtinimą (KYB), AML patikrinimą, adreso ir amžiaus patvirtinimą bei biometrinį autentifikavimą.
Skirtingai nuo standartinių automatizuotų sistemų, Shufti naudoja dirbtinį intelektą greitam patvirtinimui, tačiau išlaiko galimybę atlikti ekspertų rankinį patvirtinimą realiuoju laiku, kad būtų galima tvarkyti sudėtingus ar įtartinus atvejus.
Paslauga yra sertifikuota pagal GDPR, PCI DSS, SOC 2 ir „Cyber Essentials“ standartus, o tai yra labai svarbu dirbant finansų ir kriptovaliutų sektoriuose.